AML · Transaction Monitoring · Forensics
暗号資産の不正リスクを、
AIで検知・調査・予防。
取引モニタリングから犯罪捜査まで、一つの基盤で。
Detect, investigate, and prevent
crypto crime with AI.
From transaction monitoring to forensic investigations — one platform.
Merkle ScienceはAIを活用したブロックチェーン分析・暗号資産リスクインテリジェンス企業です。事業者・金融機関・政府機関に対し、マネーロンダリング・詐欺・制裁回避をはじめとする不正な暗号資産取引を検知・調査・予防するための予測型リスク・コンプライアンスソリューションを提供しています。 Merkle Science is an AI-powered blockchain analytics and crypto risk intelligence company that provides predictive risk and compliance solutions for businesses, financial institutions, and government agencies. Its platform helps organizations detect, investigate, and prevent illicit cryptocurrency activities, including money laundering, fraud, sanctions evasion, and other financial crimes.
Overview
検知から調査・予防まで、暗号資産コンプライアンスを一つの基盤で Detect, investigate, prevent — crypto compliance end to end
Merkle Science（法人名：Stackseer Technologies Pte Ltd）はシンガポールを拠点とするブロックチェーン分析・リスクインテリジェンス企業です。従来の静的なブラックリスト照合にとどまらない行動分析と、AIによる予測型のリスク検知を強みとし、AML取引モニタリングのCompass、捜査・フォレンジックのTracker、カウンターパーティ・デューデリジェンスのExplorer、人材育成のInstituteという4つのソリューションで、事業者・金融機関・政府機関の暗号資産コンプライアンス業務を一気通貫で支えます。 Merkle Science (legal entity: Stackseer Technologies Pte Ltd) is a Singapore-based blockchain analytics and risk intelligence company. Built on behavioral analytics that go beyond static blacklist matching and AI-driven predictive risk detection, its four solutions — Compass for AML transaction monitoring, Tracker for investigations and forensics, Explorer for counterparty due diligence, and Institute for training — cover the full crypto compliance lifecycle for businesses, financial institutions, and government agencies.
Compass
行動分析を活用したリアルタイムのウォレットスクリーニング・取引モニタリング。静的なブラックリスト照合を超えるアプローチでAML体制を支えます。 Real-time wallet screening and transaction monitoring powered by behavioral analytics — going beyond traditional static blacklist approaches.
Tracker
金融機関・FIU（資金情報機関）・法執行機関が資金の流れを追跡・分析するために利用するブロックチェーン捜査・フォレンジックプラットフォーム。 A blockchain investigation and forensics platform used by financial institutions, financial intelligence units (FIUs), and law enforcement to trace and analyze the flow of funds.
Explorer
オンチェーンとオフチェーンのインテリジェンスを組み合わせた、カウンターパーティのリスク評価・デューデリジェンスソリューション。 A counterparty risk assessment and due diligence solution combining on-chain and off-chain intelligence.
Institute
ブロックチェーン捜査・暗号資産コンプライアンス・デジタル資産インテリジェンスに特化したトレーニング・認定プラットフォーム。 A training and certification platform focused on blockchain investigations, cryptocurrency compliance, and digital asset intelligence.
Modules
プロダクトモジュール Product Modules
必要なモジュールを組み合わせて利用可能。個別導入からフルスイート展開まで柔軟に対応します。 Mix and match modules as needed — from single-module deployment to full-suite implementation.
AML / MONITORING
Compass（リアルタイム取引モニタリング） Compass — Real-Time Transaction Monitoring
行動分析を活用したリアルタイムのウォレットスクリーニングと取引モニタリング。既知アドレスの静的なブラックリスト照合にとどまらず、取引の振る舞いからリスクを捉えるアプローチでマネーロンダリング・詐欺・制裁回避などの不正な暗号資産取引の検知を支援します。 Real-time wallet screening and transaction monitoring powered by behavioral analytics. Rather than relying solely on static blacklists of known addresses, Compass evaluates transaction behavior to surface risk — supporting the detection of money laundering, fraud, sanctions evasion, and other illicit crypto activity.
FORENSICS
Tracker（ブロックチェーン捜査・フォレンジック） Tracker — Blockchain Investigations & Forensics
金融機関・FIU（資金情報機関）・法執行機関が利用するブロックチェーン捜査・フォレンジックプラットフォーム。不正資金の流れを追跡・分析し、調査業務や当局対応に必要な資金トレースを支援します。 A blockchain investigation and forensics platform used by financial institutions, financial intelligence units (FIUs), and law enforcement agencies — tracing and analyzing the flow of funds to support investigations and regulatory casework.
DUE DILIGENCE
Explorer（カウンターパーティ・デューデリジェンス） Explorer — Counterparty Due Diligence
オンチェーンとオフチェーンのインテリジェンスを組み合わせ、取引先や接続先のリスクを評価するデューデリジェンスソリューション。取引所・VASP等のカウンターパーティ評価をデータに基づいて実行できます。 A due diligence solution that combines on-chain and off-chain intelligence to assess counterparty risk — enabling data-driven evaluation of exchanges, VASPs, and other counterparties.
TRAINING
Institute（トレーニング・認定プログラム） Institute — Training & Certification
ブロックチェーン捜査・暗号資産コンプライアンス・デジタル資産インテリジェンスに特化したトレーニング・認定プラットフォーム。コンプライアンス部門や捜査部門の人材育成を体系的に支援します。 A training and certification platform focused on blockchain investigations, cryptocurrency compliance, and digital asset intelligence — building durable in-house capability for compliance and investigation teams.
Comparison
導入手段の比較 How Merkle Science Compares
自社構築の手動レビューや静的ブラックリスト型スクリーニングとMerkle Science（Pacific Meta経由）を主要項目で比較します。 Merkle Science via Pacific Meta, compared with the alternatives on the criteria that matter.
| 機能Feature | Merkle Science（Pacific Meta経由） Merkle Science (via Pacific Meta) | 自社構築（手動レビュー）In-House Build (Manual Review) | 静的ブラックリスト型スクリーニングStatic Blacklist Screening |
|---|---|---|---|
| 行動分析ベースのリアルタイム取引モニタリングBehavioral real-time transaction monitoring | ○ | — | 静的リストに依存Static-list dependent |
| AIによる予測型リスク検知AI-driven predictive risk detection | ○ | — | — |
| ウォレットスクリーニングの自動化Automated wallet screening | ○ | 手動確認が中心Mostly manual | ○ |
| 資金追跡・フォレンジック調査Fund tracing & forensic investigation | ○ | 専門人材の確保が必要Requires specialist staffing | — |
| オンチェーン×オフチェーンのデューデリジェンスOn-chain + off-chain due diligence | ○ | — | — |
| 新たな不正手口への追随Adaptation to new illicit typologies | 行動分析で対応Behavior-based | 個別対応が必要Case-by-case rework | リスト更新に依存Depends on list updates |
| トレーニング・認定プログラムTraining & certification programs | ○ | — | — |
| SaaSとしての短期導入Rapid deployment as SaaS | ○ | 開発・運用負担が大きいHeavy build & ops burden | ○ |
| 日本語での導入・運用支援（Pacific Meta経由）Japanese-language onboarding & support (via Pacific Meta) | ○ | — | — |
Use Cases
想定される活用シーン Key Use Cases
幅広い業種・ユースケースでの導入を想定しています。貴社の要件に近いシーンをご確認ください。 Designed for a broad range of industries and scenarios. Find the use case closest to your requirements.
01
暗号資産交換業者のAML取引モニタリング AML Transaction Monitoring for Crypto Exchanges
入出金のウォレットスクリーニングと取引監視をリアルタイムで実行。犯収法下で求められる疑わしい取引の検知・届出に向けた運用を行動分析ベースの検知で支えます。 Run real-time wallet screening and transaction monitoring on deposits and withdrawals — supporting the suspicious-transaction detection and reporting that Japanese AML law requires, with behavior-based detection.
02
金融機関のデジタル資産リスク管理 Digital Asset Risk Management for Financial Institutions
デジタル資産関連事業への参入時に必要となる暗号資産特有のリスク管理体制を構築。既存のAML/CFTフレームワークにオンチェーンのリスク情報を組み込みます。 Build the crypto-specific risk controls that digital asset market entry demands — integrating on-chain risk intelligence into existing AML/CFT frameworks.
03
法執行機関・当局の捜査支援 Investigation Support for Law Enforcement & Agencies
不正資金の流れをTrackerで追跡・分析。FIUや法執行機関でも利用されるフォレンジック基盤により、暗号資産が関わる事案の調査を支援します。 Trace and analyze illicit fund flows with Tracker — a forensics platform also used by FIUs and law enforcement — to support investigations involving crypto assets.
04
ブロックチェーン事業者の不正・詐欺対策 Fraud Prevention for Web3 Businesses
詐欺・ハッキング資金の受け入れや流出を早期に検知。ゲーム・NFT・DeFi関連事業のトレジャリーとユーザーを不正取引から保護します。 Detect inbound and outbound exposure to fraud and hack-related funds early — protecting the treasuries and users of gaming, NFT, and DeFi businesses.
05
カウンターパーティ・デューデリジェンス Counterparty Due Diligence
接続先の取引所・VASP・プロトコルのリスクをオンチェーン×オフチェーン情報で評価。取引開始前の審査と定期見直しをデータドリブンに実行します。 Assess the risk of exchanges, VASPs, and protocols you connect to using combined on-chain and off-chain intelligence — making pre-engagement screening and periodic reviews data-driven.
06
コンプライアンス人材の育成・認定 Compliance Training & Certification
Instituteのトレーニング・認定プログラムでブロックチェーン捜査や暗号資産コンプライアンスの専門人材を社内に育成。ツール導入と人材育成を両輪で進められます。 Grow in-house specialists in blockchain investigations and crypto compliance through Institute's training and certification programs — pairing tooling with team capability.
Why Pacific Meta
Pacific Metaを経由するメリット
Why Pacific Meta Over
Contracting Merkle Science Directly
海外ベンダーとの直接契約で生じる言語・法規制・請求の壁をPacific Metaがまとめて解消します。 Direct overseas contracts face language, regulatory, and billing barriers. Pacific Meta removes them all.
01 日本語対応01 Japanese Support
日本語対応Japanese Support
Merkle Scienceの製品資料やリスク検知アプローチのポイントを日本語で整理し、要件定義や社内検討の材料づくりを支援。Merkle Science担当チームとの橋渡しも日本語で行います。We digest Merkle Science's product documentation and risk-detection approach in Japanese, help frame your requirements and internal evaluation, and act as a Japanese-language bridge to the Merkle Science team.
02 規制・法令対応02 Regulatory Compliance
規制・法令対応Regulatory Compliance
犯収法（疑わしい取引の届出）・資金決済法・トラベルルールなど国内規制の要請とMerkle Scienceの機能（取引モニタリング・スクリーニング・調査）のマッピングを整理し、コンプライアンス部門との調整を支援します。We map Merkle Science's capabilities — transaction monitoring, screening, investigations — to Japanese regulatory requirements such as the AML Act's suspicious-transaction reporting, the Payment Services Act, and the Travel Rule, supporting compliance-team alignment.
03 決済・契約03 Billing & Contracts
決済・契約Billing & Contracts
ご契約はMerkle Scienceとの直接契約です。Pacific Metaは検討段階の論点整理や確認事項の取りまとめ、Merkle Science窓口との調整を日本語で支援し、契約プロセスを円滑に進められるようサポートします。Your contract is signed directly with Merkle Science. Pacific Meta helps the process run smoothly — organizing open questions, consolidating items to confirm, and coordinating with the Merkle Science team in Japanese.
04 PoC支援04 PoC Support
PoC支援PoC Support
取引モニタリング・捜査支援・デューデリジェンス等のユースケース定義から検証の実施、評価レポート作成まで、PoCの設計と実行を伴走します。From use case definition across transaction monitoring, investigations, and due diligence to running the validation and writing the evaluation report, we design and execute your PoC with you.
05 伴走支援05 End-to-End Support
伴走支援End-to-End Support
導入後もAPI連携・アラート運用設計・社内教育までを継続支援。Merkle Scienceチームへの窓口として、機能要望やサポート案件のやり取りを取り次ぎます。Post-launch, we continue supporting API integration, alert-operations design, and internal training — relaying feature requests and support items to the Merkle Science team.
06 価格優位06 Pricing Edge
価格優位Pricing Edge
要件に合わせたプラン検討の助言と、パートナーとしての知見を活かした検討材料の整理により、総保有コストの最適化を支援します。With plan-selection guidance matched to your requirements and evaluation insights informed by our partner-level expertise, we help optimize your total cost of ownership.
Process
導入の流れ Onboarding Process
01
お問い合わせ・
ヒアリングInquiry &
Discovery
現在のコンプライアンス体制・対象ユースケース（モニタリング／捜査／デューデリジェンス）・規制要件を日本語でヒアリングし、Merkle Science活用の方向性を整理します。We assess your current compliance setup, target use cases (monitoring / investigations / due diligence), and regulatory requirements in Japanese, and frame how Merkle Science fits.
02
製品デモ・
PoC提案Demo &
PoC Proposal
Merkle Scienceのデモを実施し、貴社要件に基づくPoC計画（検証項目・対象データ・期間・評価基準）をご提案します。We run a Merkle Science demo and propose a PoC plan — scope, target data, timeline, and evaluation criteria — tailored to your requirements.
03
契約・
NDA締結Contract &
NDA
NDA締結のうえ、利用プラン・商用条件をMerkle Scienceと直接確定いただきます。Pacific Metaは確認事項の整理や窓口調整を日本語で支援し、スムーズな契約手続きを後押しします。Under NDA, you finalize your plan and commercial terms directly with Merkle Science, while Pacific Meta organizes items to confirm and coordinates in Japanese for a smooth contracting process.
04
統合・
設定サポートIntegration &
Setup Support
アカウント設定・リスク検知ルールの初期設計・API連携を支援。既存のコンプライアンス業務フローへの組み込みも伴走します。We support account setup, initial risk-rule design, and API integration — including embedding Merkle Science into your existing compliance workflows.
05
本番稼働・
継続サポートGo-Live &
Ongoing Support
本番稼働後もアラート運用の見直し・新機能への対応・Merkle Scienceチームとのやり取りの取り次ぎを含む継続サポートを提供します。After go-live, we provide ongoing support: alert-operations tuning, new feature adoption, and liaison with the Merkle Science team.
Contact
お問い合わせContact Us
Merkle Science導入のご検討やご質問などお気軽にお問い合わせください。担当者より3営業日以内にご連絡いたします。 Whether you're exploring Merkle Science or have specific questions, feel free to reach out. Our team will respond within three business days.
ご相談・お問い合わせは共通フォームで受け付けています。Inquiries are handled via our contact form.