アラブ首長国連邦（UAE）が主導する国際的な詐欺取り締まり作戦「Operation Confrontation Ghost」において、390億ドルを超える不正資金および暗号資産が特定されました。本作戦を通じて960人以上が逮捕され、29か所の詐欺拠点が捜索を受けました。現在、参加各国は特定された資産の回収に向けて連携して取り組んでいます。暗号資産を含むデジタル空間での不正資金移動に対し、国際的な法執行機関による連携強化の実態を示す事例として注目されます。
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960人以上の逮捕と29か所の詐欺拠点を捜索
UAEが主導する詐欺取り締まり作戦「Operation Confrontation Ghost」により、大規模な犯罪ネットワークに対する摘発が行われました。発表によると、これまでに960人以上が逮捕され、29か所の詐欺拠点が捜索を受けました。
公開情報によると、本作戦はUAE内務省の主導のもと、インターポール（国際刑事警察機構）や30か国の法執行機関、さらに民間のテクノロジー企業や暗号資産事業者なども協力して実施されたとされています。国境をまたぐ詐欺ネットワークに対して、官民および多国間での情報共有が行われた形です。
390億ドル超の資産を特定、参加国が回収を推進
今回の作戦において当局は、詐欺行為に関連する資金および暗号資産として、総額390億ドル以上を特定しました。
この390億ドルという規模は不正に関与したとして特定された金額であり、現時点で全額の差し押さえや回収が完了した総額ではないとされています。現在、作戦に参加した国や司法管轄区域が連携し、これらの資産の回収に向けた取り組みを進めています。暗号資産が犯罪収益の移動手段として悪用されるケースが増える中、資金の流れを特定した上で実際の回収につなげる多国間連携の重要性が高まっていると見られます。
ポイント
- UAE主導の摘発作戦「Operation Confrontation Ghost」により、390億ドルを超える不正資金および暗号資産が特定された点
- 960人以上が逮捕され、29か所の詐欺拠点が捜索を受けるなど、大規模な取り締まりが実行された点
- 特定された資産について、参加各国の当局が協力して資産回収の手続きを進めている点
- 暗号資産を含む国際的な金融詐欺に対し、多国間の法執行連携による追跡と資産回収が進められている点で注目されます
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