ブロックチェーン分析企業のChainalysis（チェイナリシス）は、北朝鮮による暗号資産の現金化が取引所Garantex（ガランテックス）を経由して行われていたことを追跡・特定しました。この分析結果は、北朝鮮のIT労働者スキームを通じて兵器開発プログラムへの資金提供を支援したとされる10人の個人および1つの事業体に対して、米当局が制裁措置を下したことに伴い公表されました。暗号資産を用いた制裁回避や不正な資金洗浄経路の実態がオンチェーン分析によって浮き彫りになった事例として、コンプライアンスやセキュリティの観点から業界内外で重要視されています。
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Chainalysisによる現金化ルートの特定
Chainalysisのオンチェーン追跡調査により、北朝鮮関係者が暗号資産を現金化する過程でGarantexが利用されていた事実が明らかになりました。Garantexは、過去に制裁指定を受けたロシア拠点の暗号資産取引所とされています。今回の分析では、北朝鮮側が獲得した暗号資産がどのように法定通貨や利用可能な資金へと転換されていたかという、資金移動の出口部分が可視化された形となります。
米当局によるIT労働者スキームへの制裁
今回の分析に先立ち、米当局は北朝鮮の兵器開発プログラムへの資金供給に関与したとされる10人の個人と1つの事業体に対する制裁を発表しました。北朝鮮は海外企業などを標的としたIT労働者の偽装雇用スキームを通じて資金を獲得しているとされており、そうした不正な収益が兵器開発の原資になっていると指摘されています。米政府による取り締まり強化とブロックチェーン分析の進展により、関係者への法的な締め付けとエコシステムからの排除が進められています。
ポイント
- Chainalysisが、北朝鮮による暗号資産の現金化プロセスにGarantexが利用されていた経路を特定した点
- 米当局が、北朝鮮の兵器開発プログラムに資金を提供するIT労働者スキームに関与した10人の個人と1事業体を制裁対象に指定した点
- 国家主導とされる不正な資金洗浄や制裁回避のネットワークがオンチェーン分析によって追跡された点において注目される点
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