暗号資産投資会社であるGoliath Venturesの元最高経営責任者であるクリストファー・デルガド氏が、4億ドル規模の暗号資産ポンジ・スキーム（投資詐欺）に関与したとして、詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めました。デルガド氏は2023年から2026年にかけて、投資家から集めた資金を自身の贅沢な生活に流用しながら、不正な投資スキームを運営していたとされています。同氏は有罪答弁の一環として、高級不動産や車両、暗号資産ウォレットなどの資産没収に同意しました。この事件は、暗号資産を悪用した大規模詐欺に対する規制当局の厳しい姿勢を示すものとして注目されています。
流動性プールを謳った4億ドルの投資詐欺スキーム
デルガド氏が率いていたGoliath Ventures（旧名：Gen-Z Venture Firm）は、投資家に対して暗号資産の流動性プール（スマートコントラクトに暗号資産を預け入れて取引の流動性を提供し、その見返りとして報酬を得る仕組み）を用いた運用を行うと説明し、多額の資金を集めていました。
しかし、米連邦検察当局の発表などによると、実際には新規投資家から集めた資金を既存投資家への配当支払いに回す典型的なポンジ・スキームが運営されていました。この手法により、同社は2023年1月から2026年1月までの間に、投資家から少なくとも4億ドル（約580億円）をだまし取ったとされています。
贅沢な生活への資金流用と資産没収への同意
だまし取られた投資家の資金は、デルガド氏の極めて豪華な生活に充てられていました。同氏は、高級住宅や高級車両の購入、プライベートジェットの利用などに資金を流用していたことが明らかになっています。
今回の有罪答弁において、デルガド氏は詐欺罪やマネーロンダリング（資金洗浄）罪を認めるとともに、不正に得た資金で購入した不動産や車両、高級品、および暗号資産ウォレットに保管されている資産の没収に同意しました。
Web3業界への影響と今後の判決スケジュール
暗号資産や分散型金融（DeFi）の仕組みを悪用した大規模な投資詐欺は、業界全体の健全な発展と信頼性を損なう要因として懸念されてきました。今回の事件は、専門的な技術用語を悪用して一般投資家を勧誘する手口であり、業界関係者にとっても投資家保護やコンプライアンスの重要性を改めて認識させる事例となっています。
デルガド氏の判決公判は2026年10月8日に予定されており、同氏は各詐欺罪で最大20年、マネーロンダリング罪で最大10年の禁錮刑に処される可能性があるとされています。今後は、当局による不正資産の回収と被害者への返還プロセスがどのように進むかが注目されます。
ポイント
- Goliath Venturesの元CEOクリストファー・デルガド氏が、詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めました。
- 2023年から2026年にかけて「流動性プール」による配当を謳い、少なくとも4億ドル規模のポンジ・スキームを運営したとされています。
- 投資家から集めた資金は、デルガド氏の高級住宅や車両の購入など、贅沢な生活費に流用されていました。
- デルガド氏は有罪答弁に伴い、不動産や高級品、暗号資産ウォレットを含む資産の没収に同意しています。
- 判決公判は2026年10月8日に予定されており、DeFiの仕組みを悪用した詐欺に対する法的責任の追及という観点で注目されます。