米連邦捜査局（FBI）は、世界規模で展開される詐欺拠点と組織犯罪に対する大規模な一斉摘発作戦「オペレーション・ブラックアウト」を実施しました。この作戦により、米政府史上最高額となる80億ドル（約1兆2700億円、1ドル＝159円換算）以上の暗号資産が押収されました。本件は、暗号資産を悪用した国際的詐欺ネットワークの実態を明らかにするとともに、法執行機関が民間技術を活用して強力な取り締まりを進めていることを示す、Web3業界にとっても極めて重要な出来事です。
史上最大規模の押収と国際詐欺組織の摘発
今回の作戦「オペレーション・ブラックアウト」では、カンボジア、アラブ首長国連邦（ドバイ）、ミャンマー、タイなどで約300人が逮捕され、約2000人の人身売買被害者が救出されました。逮捕された指導者の中には、カンボジアの大手企業プリンス・ホールディング・グループのCEOであるチェン・ジー氏が含まれており、同氏の逮捕時に12万7000以上のビットコインが押収されています。
FBIのカシュ・パテル長官は、これらの詐欺拠点が単なるコールセンターではなく、米国人から資金を盗み、資金洗浄を行い、人々を大規模に搾取するために作られた組織犯罪企業であると非難しています。アジア、アフリカ、中東に点在するこれらの拠点は中国系犯罪組織との関連が指摘されており、強制労働者を募集して米国人らを標的とした詐欺に従事させていたとされています。
民間企業との提携と独自の防犯プログラムによるアプローチ
FBIは今回の捜査において、事後的な摘発だけでなく、犯罪インフラの遮断に向けた民間連携や予防措置を講じています。技術的な対策として、民間企業のスターリンクと提携し、ミャンマーで犯罪グループが詐欺に利用していた7000台以上の通信端末を停止させる措置を実施しました。
さらに、「オペレーション・レベルアップ」と呼ばれる独自の防犯プログラムも展開しています。これにより8935人の潜在的な被害者に警告が行われ、そのうち77%は自身が詐欺に遭っていることに気づいていなかったとされています。この大規模捜査は、2025年にFBIのインターネット犯罪苦情センターに寄せられた約7万2000件の苦情を端緒に開始されました。
ポイント
- FBIが国際詐欺拠点を一斉摘発する「オペレーション・ブラックアウト」を実施し、史上最高額となる80億ドル（約1兆2700億円）以上の暗号資産を押収しました。
- カンボジアの大手企業プリンス・ホールディング・グループのCEOであるチェン・ジー氏が逮捕され、12万7000以上のビットコインが押収されました。
- 民間企業スターリンクとの提携により、ミャンマーの犯罪グループが利用していた7000台以上の通信端末を停止させるなど、官民の技術的連携が図られました。
- 事後的な摘発に加え、独自の防犯プログラム「オペレーション・レベルアップ」を通じて潜在的な被害者への警告を行い、被害の未然防止に取り組んでいます。